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韩联社:Bithumb因声誉差或难以通过银行验证

放大字体  缩小字体 更新日期:2021-05-20  浏览次数:28
头条推荐:中国门窗行业发展七大方向
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根据韩国新修订的《特定金融交易信息法》,商业银行需在尽职调查过程中对加密货币交易所进行“综合验证”。此外,加密货币交易所的整体声誉以及系统安全性和安全性都被确认为重要的评估标准。 因此,最近在主要交易所中,Bithumb实际所有人曾因涉嫌欺诈而被起诉,并且Bithumb经常因交易、存取款推迟而引发争议,Bithumb能否通过银行的验证并在9月末之前重新获得实名账户备受关注。 据悉,从今年3月开始实行的《修订特别金融法》和执行令规定,加密经营者必须承担防止洗钱的义务,并从银行获得可以确认顾客真名的存取款账户后进行营业。(韩联社)

 
 
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